截至2025年3月10日收盘线上配资股票，百利天恒(688506)报收于213.05元，上涨0.97%，换手率1.38%，成交量1.27万手，成交额2.7亿元。

当日关注点

交易信息汇总：当日主力资金净流入34.77万元，游资资金净流入189.82万元，散户资金净流出224.59万元。 公司公告汇总：公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金不超过39亿元，主要用于创新药研发项目，发行数量不超过20,050,000股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

当日主力资金净流入34.77万元，占总成交额0.13%；游资资金净流入189.82万元，占总成交额0.7%；散户资金净流出224.59万元，占总成交额0.83%。

公司公告汇总四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年3月9日召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长朱义先生主持。会议审议通过多项议案，主要内容如下：- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。- 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，包括发行股票种类、面值、方式、时间、对象、定价、数量、募集资金用途、限售期、上市地点、滚存未分配利润安排及决议有效期。- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月25日召开临时股东大会。

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四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2025年3月9日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席汪捷女士主持。会议审议通过了多项议案：- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。- 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括发行股票种类、面值、方式、时间、对象、定价原则、发行数量、募集资金用途、限售期、上市地点、滚存未分配利润安排及决议有效期。- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》。以上议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

四川百利天恒药业股份有限公司将于2025年3月25日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为3月25日9:15-15:00。会议审议包括《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及其子议案、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等共10项议案，均为特别决议议案且需对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年3月18日。股东可通过现场或委托代理人出席，代理人需提供相应身份证明及授权委托书。合伙企业及法人股东还需提供额外证明材料。会议联系方式：陈雪玉，电话028-85321013，邮箱ir@baili-pharm.com。参会者食宿及交通费用自理。

四川百利天恒药业股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

四川百利天恒药业股份有限公司计划向特定对象发行A股股票并募集资金不超过390,000.00万元，用于创新药研发项目。募集资金将主要用于创新ADC药物研发平台（HIRE-ADC平台）、创新多特异性抗体研发平台（GNC平台）和创新ARC（核药）研发平台（HIRE-ARC平台）相关创新药物的研究与开发，具体包括多个ADC、GNC和ARC管线产品的临床试验。公司聚焦全球生物医药前沿领域，致力于解决临床未满足的需求，具备全球早期研发、临床开发、规模化生产和商业化能力。公司拥有全球化的研发布局，在中美两地设有研发中心，已成功将多款在研产品推进至临床试验阶段。公司专注于肿瘤治疗领域，构建了全球领先的创新药物研发平台，涵盖ADC、多特异性抗体和ARC药物。本次募集资金投向符合国家产业政策，响应多项政策号召，旨在加速公司新药研发上市进程，促进创新药业务发展，提升公司行业地位和竞争优势。公司拥有成熟的研发体系和优秀的研发团队，具备每年推进3-5个新管线进入临床阶段的能力。全球及中国肿瘤药物市场规模增长迅速，市场前景广阔。

四川百利天恒药业股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

四川百利天恒药业股份有限公司发布关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告。公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求规范运作，在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，为保障投资者知情权，维护投资者权益，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

四川百利天恒药业股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

四川百利天恒药业股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：根据中国证监会批复，公司首次公开发行A股4,010万股，每股发行价24.70元，募集资金总额990,470,000.00元，扣除发行费用后净额为884,397,430.28元，募集资金于2022年12月30日全部到位。截至2024年9月30日，募集资金累计使用647,407,824.07元，结余43,995,381.29元。募集资金主要用于创新药研发及其他主营业务相关活动。2023年3月22日，公司变更了“抗体药物临床研究项目”中的部分子项目。2023年2月15日，公司使用募集资金98,512,632.11元置换预先投入的自筹资金。公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过51,000万元，均已按期归还。2023年12月11日，公司将“抗体药物产业化建设项目”结项，节余资金用于新子项目及永久补充流动资金。截至2024年9月30日，未使用完毕募集资金为123,995,381.78元，占募集资金净额的14.02%，将继续用于承诺投资项目。公司未对募集资金使用效益做出承诺，因此不涉及效益核算。

四川百利天恒药业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划

四川百利天恒药业股份有限公司制定了未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划，旨在规范公司分红行为，确保股东合理投资回报。规划综合考虑了公司经营发展实际、股东意愿、外部融资环境等因素，强调科学、持续、稳定的回报机制。公司利润分配方式包括现金、股票或两者结合，优先采用现金分红。现金分红条件为公司当年实现净利润为正、累计未分配利润为正、具备足够货币资金、财务报告无保留意见且无重大投资计划或重大资金支出安排。公司原则上最近3年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%。股票股利发放条件为未分配利润和当期可分配利润均为正，且发放有利于全体股东整体利益。公司每年度进行一次现金分红，董事会将根据具体情况制定具体分红方案。公司还将根据发展阶段和资金支出安排，实施差异化现金分红政策，确保股东利益最大化。股东大会和董事会将严格执行分红政策，确保决策程序和信息披露透明。公司将在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。股东回报规划自股东大会审议通过之日起生效。

四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

四川百利天恒药业股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金不超过390,000.00万元，用于创新药研发项目。募集资金将主要用于创新ADC药物研发平台（HIRE-ADC平台）、创新多特异性抗体研发平台（GNC平台）和创新ARC（核药）研发平台（HIRE-ARC平台）的研发，涵盖多个临床试验阶段的药物管线，如BL-B01D1、BL-M07D1等。公司已拥有14款处于临床阶段的候选药物，并与BMS达成84亿美元的战略合作，共同开发BL-B01D1。公司聚焦肿瘤治疗领域，具备全球化的研发布局，在中美两地设有研发中心，拥有丰富的在研产品管线。本次募集资金投资项目符合国家产业政策，响应国家对创新药研发的鼓励和支持，有助于提升公司行业地位和市场竞争力。项目实施主体为公司及其全资子公司，暂无需办理项目备案及环评手续。本次发行将提升公司资产规模，优化财务结构，增强抗风险能力，助力公司长期可持续发展。

四川百利天恒药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告

四川百利天恒药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告。公司2025年度向特定对象发行A股股票，发行数量不超过20,050,000股，募集资金总额不超过390,000.00万元。本次发行可能对公司每股收益等财务指标产生影响，假设2025年度净利润较2023年增亏10%、持平、减亏10%三种情景下，每股收益均有所变化。本次发行有助于加速公司新药研发上市进程，促进创新药业务发展，提升公司行业地位和竞争优势。公司聚焦肿瘤治疗领域，拥有多个创新药物研发平台，已有多款在研产品进入临床试验阶段。本次募集资金将全部用于创新药研发项目，公司已在人员、技术、市场等方面进行了充分准备。为应对即期回报摊薄风险，公司将加强募集资金管理，积极落实募集资金使用计划，完善公司治理，加强经营管理和内部控制，优化利润分配政策。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人朱义承诺采取措施确保填补回报措施的执行。

四川百利天恒药业股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月9日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关公告、文件已于2025年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次发行的预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次发行能否成功实施尚存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告

四川百利天恒药业股份有限公司计划于2025年向特定对象发行A股股票，募集资金主要用于创新药研发项目。公司致力于解决未被满足的临床需求，特别是在肿瘤治疗领域，已构建全球领先的创新ADC药物、多特异性抗体及ARC（核药）研发平台。公司拥有丰富的临床阶段候选药物，其中BL-B01D1为全球首创且唯一进入III期临床阶段的EGFR×HER3双抗ADC，与BMS达成84亿美元的合作协议。本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。募集资金将用于加快创新药物研发，拓展产品布局，为实现更多产品的商业化奠定基础。公司已制定多项措施确保募集资金合理使用，并提升公司竞争力，以填补股东回报。公司董事、高级管理人员及控股股东承诺确保填补回报措施的执行。本次发行方案符合相关法律法规要求，有利于公司长远发展。

四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案

四川百利天恒药业股份有限公司计划于2025年向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过390,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于创新药研发项目。本次发行的股票数量不超过20,050,000股，发行对象为不超过35名特定投资者。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。公司控股股东、实际控制人朱义先生持有公司74.35%的股份，本次发行后仍为实际控制人。本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。公司制定了未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划，确保股东回报的连续性和稳定性。公司还制定了填补即期回报措施，确保投资者利益。公司董事、高级管理人员及控股股东朱义先生对填补回报措施作出了承诺。

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发布于：上海市